La Dirección General de Aduanas y la Policía Federal hicieron varios allanamientos en la city porteña en busca de información por presuntas importaciones truchas que permitían fuga de dólares al tipo de cambio oficial.
Personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólar oficial para luego girarlos al exterior.
El personal a cargo del procedimiento realizó 23 allanamientos y detuvo a un falso contador de Mar del Plata y a un empleado infiel de una entidad bancaria que no fue revelada. Estos adulteraron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, y ofrecían sus servicios a empresas truchas.
Los operativos se enmarcan dentro de una investigación que lleva adelante la Aduana hace meses. Ya en mayo pasado se hicieron más de veinte allanamientos para evitar el rulo financiero en la City en operaciones de comercio exterior.
En el operativo anterior se allanaron 20 entidades financieras buscando información de más de 233 giros bancarios por más de 5,3 millones de dólares vinculados con operaciones de importaciones con documentación apócrifa.
A través de esto, esas compañías se hacían en el exterior, en cuentas en Miami, Estados Unidos, de US$5,5 millones, sin importar nada.
El operativo se llevó a cabo tras una orden judicial de parte de un juez en lo penal económico. Así, los agentes se encargaron de los allanamientos por la investigación en las que están involucradas 30 empresas.
El personal ingresó a las sucursales de BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. Además, también concurrieron a otras entidades públicas. En el caso interviene el Juzgado en lo penal económico número 9 a cargo de Javier López Biscayart.
