La segunda parte de la investigación conocida internacionalmente como Panamá Papers reveló que Gianfranco Macri, hermano del Presidente, blanqueó 63 millones de pesos luego del estallido del escándalo, asumiendo la titularidad y los fondos de la empresa off shore BF Corporation.
Los Panamá Papers II son más de un millón de documentos de la empresa Mossack Fonseca analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que van desde la primera denuncia en 2016 hasta su cierre en marzo de este año. Luego del estallido del escándalo internacional por la filtración de millones de datos de clientes de la empresa dedicada a la creación y gestión de empresas off shore, desde el estudio panameño comenzaron a solicitarse aclaraciones a miles de empresarios en el mundo respecto de la titularidad de las empresas dudosas. Entre ellas se contaba BF Corporation, de la familia Macri, pero desde el estudio uruguayo Lussich Torrendell & Asociados, que también administraba otras empresas en paraísos fiscales de la familia presidencial como Fleg Trading (de la que Mauricio Macri figuró como director), se negaron a precisar la información.0
Entonces, desde Mossack Fonseca decidieron denunciar a la empresa por movimientos sospechosos de activos de la empresa a una cuenta del banco alemán UBF. Luego de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y ante la consulta de periodistas del ISIJ, desde el grupo Socma aclararon, ya con Mauricio Macri en la presidencia, que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños por partes iguales de BF Corporation y aseguraron que los fondos cuestionados pertenecían íntegramente a Gianfranco, quien luego los transfirió a un banco suizo y los regularizó ante la AFIP 63,5 millones de pesos de esos movimientos (casi 4 millones de dólares al cambio de entonces) en diciembre de 2016.
Creada en 2009, BF Corporation canalizó al menos 16,5 millones de dólares que se depositaron en una cuenta abierta a su nombre en una sucursal en Hamburgo del UBS. Al momento de la creación de la compañía no se informó al estudio los verdaderos titulares de la compañía y seis días antes de las elecciones presidenciales de 2015, el estudio Lussich pidió al UBS que transfiriera esos fondos a otra cuenta en Suiza y que cierre la cuenta alemana. También autorizó la destrucción de toda la documentación respaldatoria de la empresa.
Según la denuncia de Horacio Verbitsky, Gianfranco Macri también aprovechó el blanqueo de 2017, pero esta vez para una suma diez veces mayor: 622 millones de pesos. En la misma ocasión, declararon fondos millonarios irregulares el primo del jefe de gabinete Alejandro Jaime Peña Braun, el socio y amigo del alma del presidente Nicolás Caputo, el empresario energético Marcelo Mindlin y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia Pablo Clusellas Zorraquín.
