El director de la AFI, Gustavo Arribas, aparece en un informe que realizó el Congreso en el año 2001 como una de las personas físicas que más divisas fugó del país. Según estableció la Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas, que presidió el entonces diputado peronista Eduardo Di Cola, se comprobó que pocos meses antes de la mega devaluación del mencionado año partieron de Argentina casi 30 mil millones de dólares.
«El Banco que otorga el préstamo con garantía de depósitos del solicitante en el exterior estaba obligado a informar al BCRA cuando esos depósitos eran sospechosos. Indudablemente que no hubo información significativa por parte de las entidades financieras», recordó Di Cola en una reciente columna que cita La Política Online.
«En una clara actitud de ocultamiento determinamos que las omisiones en la información dada al Banco Central llegaron al extremo de no declarar entidades controladas en paraísos fiscales. Ni siquiera cumplían con los regímenes informativos con fines estadísticos», explicó.
El informe que elaboró el Parlamento consigna que no fueron sólo empresas: hubo personas físicas que lograron sacar del país por casi 4000 millones de dólares, un 30% con cuentas de más de un millón y medio de dólares. Entre los primeros de ese grupo privilegiado está Gustavo Arribas, por entonces desconocido para el público en general. A través de 3 operaciones depositó afuera USD 5.573.750.
