Días atrás el presidente Alberto Fernández firmó dos decretos, aceptando las renuncias de Carlos Cruz y Mariana Quevedo, presidente y vice de la Unidad de Información Financiera, en el marco de una fuerte disputa interna en el organismo entre su conducción y el área de legales.
En este contexto, en el día de hoy Alberto Fernández propuso al abogado Juan Carlos Otero para reemplazar a Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, el gobierno convocó a una audiencia pública para el próximo 30 de noviembre, donde se podrá hacer observaciones sobre el candidato propuesto para conducir el organismo antilavado.
Otero se desempeña hasta ahora como vocal en el Consejo Asesor de la UIF en representación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde trabaja desde hace más de veinte años. Abogado con un posgrado sobre Prevención del Lavado de Activos, Otero es actualmente Gerente de Prevención del Lavado de Dinero y Oficial de Cumplimiento y Enlace ante la UIF. A ese cargo llegó tras ocupar distintos roles dentro de la CNV.
La decisión de Alberto Fernández de proponer en la UIF a un técnico de carrera parece destina a tratar de bajarle el perfil a un organismo que quedó envuelto en polémicas durante la gestión de Cruz. Sin embargo, Cruz seguirá al frente de la UIF hasta que se oficialice a su reemplazante.
LA RENUNCIA
Las tensiones entre funcionarios de la UIF quedaron al descubierto en septiembre pasado, cuando existió una equivocación procesal de un letrado, lo que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros directivos de la firma, en el expediente que indaga supuestos sobornos en obras públicas durante la gestión del kirchnerismo.
Desde ese momento sucedieron distintos cruces entre el titular y los abogados del organismo, con el tema instalado en la agenda pública. Cruz en principio decidió sumariar a tres letrados y despedir a uno, Fernando Diez, una determinación que causó, de acuerdo a fuentes del organismo, “profundo malestar” y que sembró la sospecha de que no se quiso avanzar con suficiencia en el mencionado expediente.
A modo de respuesta, Diez acusó al presidente por «hostigamiento» y «amenazas» contra varios miembros del área de Litigios Penales. Finalmente, Cruz decidió dar un paso al costado pero continúa en funciones hasta que designen a su sucesor.
Cabe recordar que el titular de la UIF fue nombrado por el Gobierno en diciembre de 2019 y, por los tiempos que marca la ley, asumió su cargo en 2020 no exento de críticas: la Coalición Cívica lo cuestionó por la falta de antecedentes para el área encargada de batallar contra el lavado de activos y que trabajó como abogado de uno de los hombres fuertes del PJ porteño, Víctor Santa María, referente del gremio Suterh, empresario de medios, quien tenía una causa iniciada por la UIF por supuesto lavado de dinero.
