El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió la salida del país del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la «mayor cueva» de la city porteña, en tanto que la Aduana tiene ubicadas tres locaciones donde podría haber dinero en efectivo fruto de operaciones ilegales, informaron este viernes fuentes de la investigación.
Los allanamientos realizados días pasados en el edificio de San Martín 140, donde funciona la Financiera Nimbus, del croata Rojnica, produjeron una gran cantidad de documentación secuestrada de alto valor para la investigación y seguir la ruta del dinero.
Se secuestraron listados de clientes de Nimbus, nomenclados con números por las operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas por las operaciones realizadas.
Además, planillas manuscritas en las que se registraba el ingreso y egreso de divisas, con nombre o apodo del cliente. A los investigadores le llamó la atención la cantidad de veces que aparace en los listados, por la cantidad de operaciones en dólares de un cliente registrado como Roberto. H.
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Por el volumen de sus operaciones, es posible que la financiera Nimbus marcara el pulso del mercado del blue, de acuerdo a lo que refieren fuentes de la investigación: en las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían “salto” —tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos.
La Aduana tiene ubicadas tres locaciones donde podría haber dinero en efectivo almacenado, fruto de las operaciones ilegales. En cuestión de horas podrían avanzar más allanamientos.
Rojnica se reveló como un verdadero pulpo. Hay lazos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, denominada Tower Travel, con depósitos bancarios: el negocio estaría en utilizar el “dólar turista” para sacar un margen de ganancia.
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