El Banco Central de la República Argentina comenzó a abrir sumarios para investigar a personas o entidades financieras que no hayan cumplido con las reglamentaciones oficiales sobre el control de cambio, adquiriendo más de 10 mil dólares mensuales.
Según informaciones oficiales, esta semana la entidad monetaria comenzó a realizar sumarios por “infracciones” al nuevo esquema cambiario, por haber detectado “casos de personas que no cumplieron la reglamentación que estableció el control de cambios”.
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Quienes hayan adquirido más de 10 mil dólares durante el mes de septiembre o más de mil dólares en efectivo comenzaron a ser investigados por el organismo conducido por Guido Sandleris a través de un cruce de datos sobre las acciones ejecutadas en el sistema financiero, que se complementa con información de la AFIP.
Una vez detectada la infracción, se solicita a las entidades que informen sobre la operación para evaluar con más profundidad el caso y analizar si deben tener sanción solo las personas que realizaron la compra o se debe incluir a la entidad financiera. Los sumariados se verán imposibilitados de operar en el mercado de cambios y quedarán a disposición de la Ley Penal Cambiaria, lo que puede implicar penas de seis meses hasta ocho años de prisión para reincidentes.
