La Justicia determinó que Nicolás Ducoté, exintendente de Pilar, «es el actor principal» de una maniobra de «lavado de activos«, vinculada a la causa de los microcréditos por los cuales ya está procesado. Para la fiscalía, las maniobras con los microcréditos y la ONG Fantasma cometidas durante el gobierno anterior son competencia federal al resultar «provenientes del Estado Nacional los fondos que fueran utilizados en el lavado de capitales».
La investigación judicial dio por probados que la ONG Creando Familia y Futuro, la cual decía llevar adelante políticas públicas sociales, se trataba de una «sociedad fachada». A su vez, pudo acreditar que desde el año 2014 al 2018 solo facturó de manera consecutiva en tres oportunidades del año 2017 al Municipio de Pilar por un monto de 1.169.000 pesos.
La denuncia hacia la ONG fue presentada en 2018 por la entonces concejal del Frente Pilarense, Paula González, hoy secretaria de Desarrollo Social del Municipio. En aquel entonces declaró en la Justicia que nunca pudo acceder al detalle sobre el trabajo social que había realizado la ONG.
La Justicia también pudo corroborar que los domicilios declarados en la AFIP por la ONG y donde debería estar en funcionamiento corresponden a viviendas familiares que nada tienen que ver con la organización y cuyos integrantes jamás habían escuchado hablar de ella. Del mismo modo, Creando Familia y Futuro no cuenta con registro de contraprestación y, el Municipio que comandaba Ducoté hizo una contratación directa, «omitiendo» el proceso licitatorio.
En la misma línea, una pericia contable de la justicia de San Isidro determinó la «ausencia total de material contable» del contrato entre la ONG y el Municipio y no halló ninguna documentación en los allanamientos a los dos domicilios señalados por el entidad.
Todas las falsas denuncias, todas las campañas de difamación, no van a torcer algo sobre lo que estoy convencido: en Pilar es posible hacer política y políticas públicas con transparencia. Con transparencia y de cara a nuestros vecinos.
— Nico Ducoté (@NicoDucote) June 24, 2021
La pericia contable afirma: «La Asociación Civil Creando Familia y Futuro no registra otra actividad que no sea la prestación de un único servicio y que se trata, justamente, el que aquí nos ocupa vinculado a la Municipalidad de Pilar; ni siquiera se encuentra documentalmente probado que la contraprestación haya existido y, en consecuencia, resulte compatible con los montos dinerarios erogados».
En este contexto, la Fiscalía sostiene que el caso de la ONG Fantasma forma parte de la misma operatoria de la causa de los microcréditos que investiga la Justicia Federal a cargo de Adrián González Charvay, por la cual ya procesó a Ducoté y a otros funcionarios.
Para la fiscalía de Don Torcuato, tanto esta como la causa microcréditos «componen los eslabones» de una misma cadena. Además, acredita la «existencia de una sociedad fantasma constituida para emitir facturación a la Municipalidad de Pilar».
En este sentido, la Fiscalía afirma que como consecuencia de «los fuertes puntos de contacto» entre la ONG y la causa microcréditos se «ha observado entre ambas a los caracteres típicos de una maniobra de lavado de activos protagonizada por funcionarios municipales de alta jerarquía».
A su vez indica que es compatible la creación de la ONG fantasma con «una maniobra de lavado de dinero de origen delictivo como modo de diversificar el elevado caudal dinerario que fuera obtenido de una maniobra de fraude al estado nacional», refiriéndose a los microcréditos.
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OTRA CAUSA
Esta no es la primera causa del exintendente de Pilar Nicolás Ducoté, a quien el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó en julio último, junto a otras 8 personas, por el delito de «administración infiel». Investiga el desvío de más de 460 millones pesos de la administración nacional mediante el pago de obras públicas que debían realizarse en los barrios Peruzzotti y Monterrey que no fueron realizadas.
En las primeras causas también están procesados Juan Pablo Martignone (exJefe de Gabinete), Guillermo Iglesias (exsecretario de Obras Públicas), Osvaldo Cacaviello (exdirector General de Calles y Red Vial), Sandra Sosa (ex subsecretaria de Obras Públicas). Y los empresarios: Norberto Giulianelli, Sergio Russo, Fernando Bonafede y Gabriel Lucero.
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