El ministro de Finanzas Luis Caputo fue denunciado penalmente por haber manejado dos fondos fondos de inversión en las Islas Caimán, que fueron revelados hace algunos días en los llamados Paradise Papers. Se lo acusa de los delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, delito de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos.
Los diputados del FPV Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel fueron los firmantes de la denuncia ante el juez Julián Ercolini. El fiscal Carlos Rívolo será el responsable de decidir si se abre el expediente correspondiente. Días atrás la Oficina Anticorrupción había solicitado al funcionario denunciado explicaciones sobre sus cuentas en paraísos fiscales.
Según consta en los informes sobre la nueva filtración de documentación sobre empresas con cuentas off shore conocida como Paradise Papers realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Caputo figuraba como responsable del fondo de inversión Alto Global Fund, un “hedge fund” registrado en las Islas Caimán para comprar bonos de alto riesgo en países emergentes. El ministro de Finanzas también figuraba como administrador de Noctua Partners LLC, gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware. El problema es que ninguna de las dos sociedades aparece informada en la declaración jurada que Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción, por lo que la denuncia plantea: “Resulta evidente que el actual Ministro ha omitido, deliberadamente, mencionar su desempeño en las aludidas sociedades y fondos offshore”.
Los denunciantes sostienen que la omisión debe ser investigada porque puede vincularse con otros delitos: “Por un lado, podría haber sido utilizada para evitar que se conociera públicamente la existencia de ese entramado offshore y se investigara la posible participación accionaria del actual Ministro en sociedades cuyo capital podría provenir de fuentes ilícitas”.
También se sospecha que Caputo pudiera haber beneficiado desde estas empresas off shore a fondos como los llamados “buitre” que estaban litigando contra nuestro país, hecho que el funcionario negó aunque sin poder asegurarlo fehacientemente ni poder presentar pruebas al respecto. Sin embargo, Perfil informó que uno de los fondos que manejaba era tenedor de deuda argentina al mes de abril de 2014.
“Precisamente, el ocultamiento intencional de su situación patrimonial y su desempeño laboral en la administración de esos fondos de inversión offshore, podría tener como propósito velar intereses escondidos en las decisiones y/u operaciones que desarrolla el Ministro desde la cartera de finanzas. Es decir que, si no se daba a conocer esta información a partir de esta investigación periodística y si no se profundizan judicialmente sus alcances, Caputo podría disimular cualquier tipo de beneficio a sí mismo, a sus familiares y amigos –a través de esos fondos-, mientras que ejerce sus funciones públicas”, concluye la denuncia.
