El Banco Central determinó que no les exigirá a bancos y casas de cambio informar maniobras de presunto delito a través de los informes de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
El banco estatal que preside Guido Sandleris dio cuenta de esta medida por la comunicación “A” 6619, que también elimina dos requerimientos para los operadores: la presentación del Régimen Informativo Contable Anual para las Agencias de Cambios y el Informe Especial del Auditor Externo sobre la verificación del cumplimiento de las normas sobre exigencia e integración de capitales mínimos para Agencias de Cambios.
Esta acción del BCRA otorgará facilidades para que se concreten delitos como la evasión fiscal y el uso de las agencias para lavar dinero en el mercado cambiario. Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica señalaron sobre este tema que «con esta medida se pierde un montón de información que tiene el propio Banco Central sobre las casas de cambio y el régimen que tiene que ver con los ROS, que se canalizaban a través de la Gerencia de cumplimento ante la UIF: montos de operaciones sospechosas, si habían sido originadas por personas físicas o jurídicas, la zona geográfica etc. Esa información se presentaba en reuniones de directorio, por lo que ahora, el propio BCRA, que supervisaba a las casas de cambio no va a poder tomar medidas o planificar inspecciones”.
Vale recalcar que los ROS son mecanismos surgidos de la recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establece que “si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
