Tras las detenciones de los ciudadanos extranjeros que involucraron más de 800 mil dólares, el juzgado penal 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanar una «cueva» ubicada en el microcentro porteño, en San Martín 140, piso 19.
La investigación acumula seis detenidos y sigue su transcurso con los allanamientos. Desde la Justicia señalan que las detenciones contribuyeron a que se llegara a dar con una de las cuevas más grandes de la city porteña, denominada «Nimbus». A raíz del allanamiento, quedó detenido el dueño del lugar, Ivo Esteban Rojnica, apodado «El Croata».
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«Los seis detenidos son solo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el blue», señalan fuentes cercanas a la causa. La financiera «Nimbus» ofrecía servicio de apertura de cuentas offshore, con sucursales en Uruguay, Ciudad del Este y Bolivia.
Dentro de las oficinas, se hallaron escritorios, computadoras y estaciones de trabajo con evidencia crucial para la investigación: notas manuscritas detallando operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes y documentación destruida. De manera destacada, se encontraron fajas diseñadas para adherir billetes al cuerpo, similares a las incautadas en operativos anteriores.
